Пишете комментарии к каждому банковскому переводу в надежде, что это защитит от вопросов налоговой? Вряд ли.
Госдума рассматривает законопроект, согласно которому Центробанк будет обязан передавать ФНС сведения о переводах через СБП. Под особым контролем могут оказаться операции свыше 2,4 млн рублей в год.
Пока закон не вступил в силу, ФНС уже отслеживает переводы и обращает внимание на крупные или регулярные перечисления — это может приводить к дополнительным проверкам и запросам.
- анализ финансовых потоков и операций по счетам;
- запросы в банки при подозрительных операциях;
- внимание к крупным переводам и повторяющимся платежам.
Боитесь налоговую?
— «А чего её бояться, у меня всё честно»
— «Немного боюсь»
Иллюстрация к теме банковских переводов