Речь идёт о вилле с бассейном на Лазурном Берегу — объекте, который французские следователи арестовали и сейчас связывают с семьёй российского вице‑премьера Татьяны Голиковой и её мужа, экс‑министра Виктора Христенко.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году, тогда владельцы не назывались. По материалам расследования апелляционной следственной палаты Парижа правоохранители теперь отмечают связь этой недвижимости с Голиковой, Христенко и членами их семьи.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело: в ходе проверки выявлена сложная схема переводов денег через ряд компаний, которые, по версии следствия, не имели экономического смысла и скрывали реальных бенефициаров.
В таких делах французское законодательство действует так, что подозреваемым фактически нужно доказать законность происхождения средств, использованных при покупке.
Летом 2022 года финансовая разведка уведомила власти о подозрительной сделке: в марте того же года виллу, оформленную через цепочку компаний с привязкой к панамским офшорам, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — из‑за чего у банков возникли вопросы к структуре сделки.
По данным расследования, конечным бенефициаром сети числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также установлено участие компаний, которыми сначала владел сам Христенко, а затем его сын Владимир. Власти арестовали и часть уплаченной за виллу суммы — 17,2 миллиона евро.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными»
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и реального бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Голикова и Христенко не ответили на официальные запросы, направленные следствием.
