Расследование обхода санкций A7: банковские схемы и фиктивные фирмы

Расследование обхода санкций: как A7 связывалась с банками и посредниками

Связанная с Кремлём платежная компания A7, как утверждают источники, организовала крупную схему подделки документов и перевела через международные банки свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России. В распоряжении оказались сотни тысяч файлов, свидетельствующих о такой деятельности.

Основанная в конце 2024 года группа была создана лицами, близкими к Кремлю, и при поддержке государственного банка ПСБ позиционировалась как альтернатива системе SWIFT, на которую российские банки полагались до введения ограничений после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Схема основывалась на сети подставных фирм: они открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, через около ста таких компаний проходили переводы, а в документах упоминаются еще как минимум столько же фирм в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины средств оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обходить банковские проверки.

К концу июля 2026 года Европейский союз ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.

Эти события демонстрируют продолжающееся давление на финансовый сектор России.