Российский предприниматель Денис Кацыв, которого в разных расследованиях связывали с крупной налоговой схемой, раскрытой Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгое время были заморожены швейцарскими властями в рамках расследования так называемого «дела Магнитского», а перевод был осуществлен незадолго до того, как деньги могли вновь блокировать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году обнаружил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По версии расследователей, к масштабному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично указал на предполагаемую схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина»; официальная причина смерти — сердечная недостаточность.
Как швейцарские власти замораживали и размораживали активы
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу, положив начало одному из первых международных расследований, связанных с отмыванием средств, предположительно похищенных в России. Позднее аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (около 23 миллионов долларов), принадлежавших трем гражданам России, включая Дениса Кацыва. Его средства находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank; по данным расследователей, на тот момент на этих счетах было около 8,2 миллиона долларов.
Средства Кацыва были заблокированы в 2011 году. После примерно десятилетнего расследования в 2021 году швейцарская Генпрокуратура фактически закрыла дело и постановила конфисковать лишь около 1% от объема средств на счёте бизнесмена — порядка 78 тысяч долларов. Оставшиеся 99% были разморожены.
Кацыв пытался обжаловать решение о частичной конфискации, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к остальной сумме он сохранил.
Решение суда и внезапный перевод почти всех средств
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии рассматривал апелляцию компании, связанной с Денисом Кацывым. Судьи пришли к выводу, что прокуратура применяла «неконституционный» метод расчета доли средств, которая могла быть связана с делом Магнитского и подлежала конфискации. Суд потребовал провести новый перерасчёт — это создавало риск конфискации значительно большей части активов бизнесмена.
Как следует из банковских документов, изученных журналистами, 12 февраля 2026 года — примерно через два месяца после решения Федерального суда — со счёта Кацыва в банке UBS было переведено более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть суммы — около 5,5 миллиона франков — ушла в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Еще примерно 500 тысяч франков были переведены в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore, после чего Кацыв поручил компании перечислить их дальше — в один из банков Еревана. Остаётся неясным, были ли деньги окончательно выведены из Швейцарии или так и остались на счёте в Incore.
В назначении платежей указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение Федерального суда и риск последующей конфискации, позволил вывести со счёта столь крупную сумму, до сих пор неизвестны. Остаётся также открытым вопрос, были ли выведены средства со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Реакция банков и позиция защиты
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались отвечать на вопросы журналистов. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, сослались на банковскую тайну и заявили, что им запрещено раскрывать любую информацию, связанную с клиентами, их финансовым положением или ходом их операций.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва опираются на судебные решения и настаивают: нет оснований считать, что средства, похищенные в России, в конечном итоге попали на счета Prevezon Holdings, контролируемой бизнесменом.
Критика Швейцарии в ПАСЕ
22 апреля парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию, в которой будет дана критическая оценка действиям швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года.
В проекте резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому делу. Формально документы ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, однако обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии и подходы к расследованию подобных дел.
