Кратко о встрече
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей сети «бумажного НДС», оценённой в 1,2 трлн рублей. Мероприятие началось с описания масштабов схемы и обстоятельств её выявления.
Что установили следственные органы
- Уголовное дело против организаторов площадки, где фигурирует около 5 тыс. фиктивных компаний, возбуждено в марте 2025 года.
- Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3.
- Параллельно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек.
- По оценке налоговиков, обслуживать такую площадку могли около 200 человек.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — сообщил налоговый инспектор.
Выгодоприобретатели и риски для бизнеса
В ходе проверок установили и выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупредили, что у компаний, которые не захотят «уточняться», могут возникнуть риски вплоть до уголовной ответственности.
«Самый дешёвый способ это дело закрыть — заплатить», — отметили представители налоговой службы, добавив, что отказ от урегулирования может привести к серьёзным последствиям.
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно. Один из собственников строительной компании даже заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать». Налоговики при этом подчеркнули: выполненные работы не исключают налоговых рисков.
Рекомендации
Налоговые органы и юристы советуют компаниям внимательно проверять контрагентов, уточнять оформление операций и при необходимости приводить документы в соответствие с действующим законодательством, чтобы минимизировать риски проверок и возможных уголовных последствий.
