Что рекомендует ЦБ
Банк России предложил банкам тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
Главная цель рекомендаций — противодействие отмыванию денег и иным незаконным операциям. В документе, в частности, говорится о необходимости ежедневного анализа операций.
Сигналом для повышенного внимания будут внезапно начавшиеся крупные зачисления — например, миллионы рублей в месяц — а также резкий переход от безналичных расчётов к наличным.
Повышенный контроль распространится на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица; банкам рекомендовано уточнять источники средств и при необходимости запрашивать дополнительные документы.
